FORMAÇÃO

PREVENÇÃO DO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS NO SETOR IMOBILIÁRIO (BCFT)

Com a Formação em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo no Setor Imobiliário, as suas equipas vão adquirir conhecimentos especializados e práticos para identificar, prevenir e mitigar riscos associados a transações imobiliárias.

Vão ser capazes de cumprir com as exigências legais e regulamentares, assegurar a conformidade e implementar medidas de controlo que promovam a transparência no setor imobiliário.

Destinatários
e requisitos

A Formação em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo no Setor Imobiliário, destina-se a empresas de todas as áreas e setores de atividade que pretendam capacitar as suas equipas e colaboradores para fortalecerem as suas práticas de conformidade, identificarem atividades suspeitas e protegerem-se contra os riscos legais e reputacionais associados ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo.

Vantagens
competitivas

Com a Formação em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo no Setor Imobiliário, os seus colaboradores ficam capazes de:

  • Reconhecer os principais métodos e sinais de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo no setor imobiliário;
  • Implementar políticas e procedimentos eficazes de due diligence e monitorização de transações;
  • Garantir a conformidade com as normas nacionais e internacionais, incluindo a Lei n.º 83/2017 e a Diretiva Europeia (AML);
  • Identificar, avaliar e reportar atividades suspeitas às autoridades competentes;
  • Minimizar riscos legais e reputacionais, fortalecendo a confiança dos clientes e investidores.

Plano de
formação

A Formação em Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo no Setor Imobiliário, trata-se de uma formação abrangente, composta pelos seguintes módulos:

  1. Introdução à Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento ao Terrorismo;
  2. Obrigações Jurídicas e Regulamentares no Setor Imobiliário;
  3. Due Diligence e Monitorização de Transações;
  4. Identificação de Operações Suspeitas;
  5. Relatórios de Atividades Suspeitas (RAS);
  6. Tecnologias e Ferramentas de Prevenção no Setor Imobiliário;
  7. Gestão de Riscos e Controlo Interno;
  8. Ética e Sustentabilidade no Setor Imobiliário;
  9. Casos Práticos.

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