FORMAÇÃO
Com a Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, as suas equipas vão adquirir conhecimentos sobre as diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados.
Vão ser capazes de detetar tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.
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O CRIAP Business ajuda-o a definir um plano de formação à medida das necessidades da sua empresa e das suas equipas.
A Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, destina-se a empresas de todas as áreas e setores de atividade que pretendam capacitar as suas equipas e colaboradores com responsabilidades ao nível da deteção e controle de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.
Com a Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, os seus colaboradores ficam habilitados para:
A Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, trata-se de uma formação abrangente, composta pelos seguintes módulos:
Soluções à medida para potenciar o crescimento da sua empresa.