FORMAÇÃO

PREVENÇÃO AO BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO

Com a Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, as suas equipas vão adquirir conhecimentos sobre as diversas entidades obrigadas aos deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto e restante legislação complementar, dos conhecimentos necessários para adotarem procedimentos de prevenção e controlo interno adequados.

Vão ser capazes de detetar tentativas de utilização das entidades financeiras e não financeiras no branqueamento do produto de atividades ilícitas e no financiamento ao terrorismo.

Destinatários
e requisitos

A Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, destina-se a empresas de todas as áreas e setores de atividade que pretendam capacitar as suas equipas e colaboradores com responsabilidades ao nível da deteção e controle de operações e transações que possam ter como finalidade o branqueamento de capitais.

Vantagens
competitivas

Com a Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, os seus colaboradores ficam habilitados para:

  • Reconhecer o enquadramento jurídico vigente e aplicável;
  • Conhecer os deveres aplicáveis às entidades financeiras e não financeiras;
  • Conhecer os reguladores e os regulamentos em vigor;
  • Identificar as fases e metodologias de Branqueamento de Capitais/Financiamento ao Terrorismo (BC/FT);
  • Reconhecer e identificar o risco de BC/FT e as operações que podem estar relacionadas com BC/FT;
  • Conhecer o enquadramento legal e regulamentar do BC/FT aplicável;
  • Atuar de acordo com a lei e as normas regulamentares;
  • Implementar internamente resposta as obrigações legais e regulamentares;
  • Caraterizar o papel das entidades intervenientes na prevenção de BC/FT.

Plano de
formação

A Formação em Prevenção ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, trata-se de uma formação abrangente, composta pelos seguintes módulos:

  1. Caracterização dos crimes de branqueamento de capitais e de financiamento ao terrorismo;
  2. Enquadramento legal;
  3. Lei de combate ao Branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo;
  4. PEP;
  5. Deveres das entidades obrigadas;
  6. Políticas e diretrizes da empresa. Dever de formação dos trabalhadores.

Testemunhos

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