FORMAÇÃO

FRAUDE E AUDITORIA BANCÁRIA

Princípios, Métodos e Boas Práticas

Com a Formação em Fraude e Auditoria Bancária, as suas equipas vão adquirir ferramentas práticas e teóricas para identificar, prevenir e gerir riscos associados a fraudes no setor bancário e financeiro.

Vão ser capazes de dominar conhecimentos sobre auditoria interna, compliance, regulamentação financeira e técnicas de investigação forense para lidar com crimes financeiros e proteger os ativos das organizações.

Destinatários
e requisitos

A Formação em Fraude e Auditoria Bancária, destina-se a empresas da área do Direito e setores de atividade que pretendam reforçar as suas equipas e colaboradores com competências de prevenção e deteção de fraudes, bem como sobre implementação de auditorias eficazes. 

Vantagens
competitivas

Com a Formação em Fraude e Auditoria Bancária, os seus colaboradores ficam capazes de:

  • Identificar e prevenir diferentes tipos de fraudes bancárias, incluindo fraudes internas, cibernéticas e operacionais;
  • Implementar sistemas de controlo interno eficazes para mitigar riscos financeiros;
  • Realizar auditorias internas detalhadas, avaliando a conformidade com regulamentos bancários e financeiros;
  • Utilizar técnicas de investigação forense para detetar e responder a crimes financeiros;
  • Contribuir para a proteção da reputação da instituição financeira e a segurança dos seus ativos.

Plano de
formação

A Formação em Fraude e Auditoria Bancária, trata-se de uma formação abrangente, composta pelos seguintes módulos:

  1. Fundamentos de Fraude e Auditoria Bancária;
  2. Tipos de Fraudes Bancárias e Financeiras;
  3. Sistemas de Controlo Interno e Gestão de Riscos;
  4. Auditoria Interna no Setor Bancário;
  5. Investigação Forense em Crimes Financeiros;
  6. Compliance e Regulamentação no Setor Bancário;
  7. Fraude Cibernética no Setor Financeiro;
  8. Ética e Sustentabilidade em Auditoria Bancária;
  9. Estudos de Caso e Simulações Práticas.

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